İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik yürütülen mali suç soruşturmasında ikinci dalga operasyon başlattı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, bunlardan 26’sı yakalandı.
Soruşturmanın, “örgüt kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, akaryakıt kaçakçılığı ve kara para aklama” suçları kapsamında yürütüldüğü açıklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin hesaplarında 88 milyar TL tutarında kaynağı belirsiz para hareketi tespit edildi.
Savcılığın talimatıyla 16 şüpheli ve 121 şirkete ait malvarlıklarına el konuldu. Operasyon kapsamında şüphelilere ait işyerlerinde ve evlerde yapılan aramalarda dijital materyaller, bilgisayar kayıtları, belgeler ve yüksek miktarda nakit paraya el konuldu.
Gözaltına alınanlar arasında Arafat Bingöl, Cengiz Bingöl, Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Betül Can ve Zühal Can gibi isimler bulunuyor. Şüphelilerden üçünün yurt dışında olduğu, altı kişi içinse yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
İlk dalga operasyonun ardından başlatılan yeni süreç, Türkiye’nin son yıllardaki en kapsamlı finansal soruşturmalarından biri olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, operasyonun uluslararası bağlantıların da araştırıldığı çok yönlü bir ekonomik inceleme olduğunu belirtti.
Adli süreç kapsamında soruşturmanın genişleyebileceği, MASAK ve savcılık ekiplerinin mali verileri detaylı biçimde incelediği aktarıldı. Can Holding’e ait şirketlerin hesap hareketleri, ticari ilişkileri ve dış bağlantıları da inceleme altına alındı.
