Ciner Medya’nın Can Holding’e satışıyla birlikte gündeme gelen finansal operasyonlar, iddialara göre çapraz sınır ötesi kara para aklama sürecine işaret ediyor. Yeni bilgiler, satış bedeli olarak bahsedilen 350 milyon dolarlık meblağın nakit, bavul taşımayla aktarıldığı iddialarını da içeriyor.
SATIŞ VE İDDİALAR: NE OLMUŞTU?
Ciner Medya grubu, geçtiğimiz dönemde medya faaliyetlerini devrederek Can Holding’e satıldı. İddialara göre bu satış, sıradan ticari bir devir değil; yüksek meblağlarla gerçekleştirilen bir sermaye transferine de zemin hazırladı. Bu tür transferlerde, özellikle yüksek tutarlı işlemler için kara para aklama şüphesi sıkça ortaya çıkabiliyor.
Ciner Medya’nın devriyle birlikte sahipliği el değiştirmiş gibi görünse de, bazı kaynaklar satışın yapısı ve fonların çıkış biçimi konusunda ciddi soru işaretleri olduğunu ifade ediyor.
350 MİLYON DOLARLIK RAKAM VE BAVUL İDDİASI
İddialar arasında en dikkat çekeni, satışın karşılığı olarak elde edildiği ileri sürülen 350 milyon doların, bazı aşamalarda bavulla taşındığı yönünde. Bu tür uygulamalar, işlem izini örtme, likidite kaynaklarını belirsiz kılma ve vergi yükünü düşürme amacı taşıyabilir.
Söz konusu iddialara göre, belirli meblağlar nakit olarak dolaşıma sokulmuş, banka kayıtlarının dışında işlem gömüş olabilir. Bu tür transferlerin tespiti, resmi kurumların denetim kapasitesine bağlı olarak zorlaşabiliyor.
KARA PARA ŞÜPHESİ VE HUKUKİ BOYUT
Sebebi ve izahı ne olursa olsun, yüksek değerli nakit transferleri her zaman kara para aklama mekanizmalarıyla ilişkilendirilme riskini taşır. Bu kapsamda, mali denetim kurumları, satışların mali arka planını, fon kaynaklarını ve işlem geçmişini mercek altına alabilir.
Satışın gerçekleştirildiği tarih, ödeme kanalları, banka transferleri, havale kayıtları gibi unsurlar kritik önem taşıyor. Ayrıca, alıcı ve satıcı tarafların mali tabloları, şirket içi hesaplaşmalar ve varlık devir kayıtları da incelenmeye alınabilir.
SORUŞTURMANIN GELİŞİMİ VE KARAR İŞARETLERİ
Bu iddialar kamuoyuna yansımış durumda; mali denetim kurumları, vergi idareleri ve savcılık, konuya dair ön inceleme başlatmış olabilir. Eğer yeterli delil ve şüphe tespiti yapılırsa, satış işlemi iptal edilebilir, fonlar dondurulabilir veya taraflara para cezası uygulanabilir.
Bazı operasyonlar, varlık el koyma, kayyım atama ya da kurumların mal varlıklarının incelemeye alınması gibi müdahale yollarını tetikleyebilir.
