İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında yürüttüğü soruşturmada ikinci dalga operasyonunu başlattı. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme aktarılması ve pos tefeciliği suçlamaları üzerine 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonun odağında şirket üzerinden usulsüz finansal işlem yapılması, kara para aklama ve suç gelirlerinin elektronik para sistemleri aracılığıyla gizlenmesi iddiaları bulunuyor.
İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere, banka dekontlarına ve yüksek miktarda nakit paraya el konuldu. Ayrıca, şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen yaklaşık 72 milyon TL değerindeki taşınmazlara, araçlara ve banka hesaplarına da el konuldu.
İlk operasyonun ardından yapılan teknik ve mali analizlerin sonucunda soruşturmanın derinleştirildiği, bazı çalışanların da örgütlü suça yardım etme ve bilgi gizleme suçlamalarıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin finansal sistemde dijital ödeme, sanal POS ve para transferi işlemleri üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini aklamakla suçlandığı iddia ediliyor. Savcılık, elde edilen delillerin suç gelirlerinin “meşru ticaret görünümü” altında sisteme dahil edildiğini ortaya koyduğunu belirtti.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki sorgularının devam ettiği, bazı şüphelilerin ise ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Bu ikinci dalga operasyon, finansal teknoloji sektöründe denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve dijital ödeme sistemlerinde kara para aklama riskine karşı yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği yönünde değerlendirmelere yol açtı.
