Bloomberg Intelligence’ın yayımladığı analiz, Halkbank’ın ABD’de açılan davada 2 milyar dolara kadar ceza ile karşı karşıya kalabileceğini ortaya koyuyor.İddialara göre, banka İran’a uygulanan ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve kara para aklamakla suçlanıyor. Analiz, ABD Yüksek Mahkemesi’nin 3 veya 6 Ekim’de...
Haberi OkuCiner Medya’nın Can Holding’e satışıyla birlikte gündeme gelen finansal operasyonlar, iddialara göre çapraz sınır ötesi kara para aklama sürecine işaret ediyor. Yeni bilgiler, satış bedeli olarak bahsedilen 350 milyon dolarlık meblağın nakit, bavul taşımayla aktarıldığı iddialarını da içeriyor. SATIŞ VE...
Haberi OkuTürkiye’de kara parayla mücadele kapsamında önemli bir adım daha atılıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), artık banka hesaplarını anlık olarak izleme ve şüpheli görülen işlemleri anında dondurma yetkisine sahip olacak. Bu düzenleme ile finansal suçlarla mücadelede çok daha hızlı ve...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Faladdin” ve “Binnaz Abla” uygulamalarına yönelik “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi” kapsamında soruşturma başlatıldı. Uygulamalar üzerinden elde edilen paraların yurt dışına çıkarıldığı iddia ediliyor. Soruşturma dosyasında, uygulamaların kurucusu...
Haberi OkuKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye kamuoyunda yasa dışı bahis ve rüşvet iddialarıyla anılan Halil Falyalı’nın muhasebecisi olduğu öne sürülen Cemil Önal, Hollanda’da suikasta uğradı mı? Hollanda basınında çıkan haberler, Kıbrıs merkezli yasa dışı ilişkiler ağıyla ilgili yeni ve...
Haberi Oku
