Utah Federal Savcılığı Sezgin Baran Korkmaz hakkında fezleke ön inceleme raporu hazırlayarak 12 Mayıs’ta bakanlıklar vasıtasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdiği ortaya çıktı. Fezleke ön inceleme raporundaki argümanların incelenmesini isteyen federal savcılığın ön inceleme raporu, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı kanalı ile emniyet müdürlüğüne gönderildi.
40 MİLYON DOLAR RAPORDA YER ALDI
Fezlekeye bahis ön çalışma birinci bulguların ortasında, Sezgin Baran Kokmaz’ın Silcolux şirketinin periyodu için İnan Kıraç ile 40 milyon dolar ödemesi konusunda anlaştığı ve ödeme evresinde İnan Kıraç’ın bunu reddettiği ve SBK’ya dava açarak mahkemeden önlem kararı aldığı tespit edildiği belirtildi.
ŞİRKETLERİ BOŞALTIYORLAR
Federal savcılığın evraklarında SBK şirketlerinin yöneticisi olan Çağlar Şendil’in Mega Varlık şirketinin hesaplarını boşaltmak için İstanbul’da şurası GKFX şirketi ile müşteri hesaplarını kullanmak için işbirliği yaptığının tespit edildiği ileri sürüldü.
MAL VARLIĞI KAÇIRIYORLAR
Şendil’in, Unit Sigorta’nın mallarını devretmek için bir sigorta şirketinin yöneticileri ile görüştüğünün belirtildiği dokümanda, merkezi İspanya olan ve Türkiye’de de faaliyet gösteren bir ilaç şirketi ile görüşerek, Biofarma İlaç’ın üretimlerini oraya kaydırma ve fabrikalarının da onlara periyodu için hazırlıklar başlatıldığı sav edildi.
ARAŞTIRMA KURULU İSTANBUL’A GÖNDERİLSİN
Borsacı Enver Çevik ile borsa süreçleri için görüşme yapıldığının tespit edildiği belirtilen dokümanda, savların araştırılması için bir komite oluşturularak İstanbul’a gönderilmesi planlandığı kaydedildi.
İDDİANAME
SBK’nın tutuklanmasının akabinde ABD’de hazırlanan iddianamede 133 milyon dolarlık kara para akladığı ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz’a kara para aklamak için komplo kurma, 10 adet para transferi dolandırıcılığı ve resmi kovuşturmayı engelleme suçlaması yöneltiliyor. Türkiye ve Lüksemburg’da denetim ettiği banka hesapları üzerinden 133 milyon doların üzerinde dolandırıcılık gelirini akladığı öne sürülen Korkmaz hakkında toplamda 225 yıla kadar mahpus cezası isteniyor.
İddianamede Kingston kardeşler ile Levon Termendzhyan’ın 2011-2016 yılları ortasında, ABD Hazinesi’ne bağlı Vergi Dairesi’nin biyoyakıtlar için sağladığı vergi teşviklerinden faydalanmak için sahibi oldukları Washakie Renewable Energy ve United Fuel Supply şirketleri ismine 1 milyar dolarlık geçersiz beyanname sunarak yaklaşık 470 milyon dolarlık haksız teşvik ödemesi aldıkları öne sürüldü.
