İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında ciddi bir kara para aklama ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiasıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu çerçevede, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Dosyadaki tespitlere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerinde, yasa dışı bahis, forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu saptandı. Bu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı ifade edildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin de yer aldığı, bu kişilerce elektronik para altyapıları ve ekonomik yönlendirme mekanizmaları üzerinden suç gelirlerinin transfer edildiği ve gizlendiğinin belirlendiği kaydedildi. Bu faaliyetlerin “para nakline aracılık etme” suçuna ilişkin olduğu değerlendirildi.
Operasyonlar, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa gibi 6 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslerde arama ve el koyma işlemleri yaparak dijital materyaller ile finansal delillere el koydu. Gözaltı talimatı verilen 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yetkililer, soruşturmanın mali güvenliği korumak, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişini engellemek ve örgütsel yapının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılmasını sağlamak amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Yeni gelişmelerin ve ifadelerin alınmasının ardından soruşturmanın genişlemesi bekleniyor.
